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Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
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Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.
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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
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El tipo básico previsto en el artículo 300 del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar this contact form o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad have a peek here han de concurrir dos elementos: